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岳塘融媒3月17日訊（通訊員：陳嘉偉 楊傲坤）“放管服”改革的深入推進(jìn)，簡化了市場經(jīng)營主體的注冊登記手續(xù)，為企業(yè)注冊提供了便利，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了活力。然而部分不法分子也趁此注冊“空殼公司”進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序、侵害國家、社會(huì)和公民的合法權(quán)益。

【案情回顧】

2019年9月開始，被告人李某、喻某與王某（身份不詳），未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，未取得中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，在明知公司上游商戶的資金是網(wǎng)絡(luò)賭博等資金的情況下，租用辦公場地成立或者實(shí)際控制四家公司，取得公司營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶。之后，由王某等人提供上游商戶，并大量招募人員且后期分為上、下分組，大量使用公、私銀行卡（銀行賬戶），通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)按照上游客戶的要求為上游商戶轉(zhuǎn)移資金，通過賺取千分之三至千分之八不等的手續(xù)費(fèi)的方式獲取非法利益。

經(jīng)法院審理判決，被告人李某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑八年，并處罰金二十萬元。喻某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑七年三個(gè)月，并處罰金三十五萬元。

【檢察監(jiān)督】

湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院在全市組織的涉“空殼公司”刑事案件排查中發(fā)現(xiàn)，涉案的四家企業(yè)均存在無實(shí)際經(jīng)營且在判決后營業(yè)執(zhí)照始終未吊銷的情況，遂依職權(quán)啟動(dòng)監(jiān)督。

為進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)，該院行政檢察部門辦案檢察官先后在市場監(jiān)督管理局、醫(yī)療保障局、稅務(wù)局、人力資源和社會(huì)保障局等單位調(diào)取了涉案單位公司基本信息情況、繳稅信息、參保信息及員工參保信息。經(jīng)調(diào)查取證，查明案涉四家公司未根據(jù)經(jīng)營范圍實(shí)際經(jīng)營，而由實(shí)際控制人和股東將其公司賬戶專門用于公司上游商戶的網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等資金轉(zhuǎn)賬洗錢，嚴(yán)重?cái)_亂了市場經(jīng)濟(jì)秩序，侵犯國家、社會(huì)和公民合法權(quán)益。同時(shí)，上述四家公司自成立以來，未實(shí)際經(jīng)營，無社保、稅收繳納記錄，具備典型“空殼公司”特征。核查后，檢察機(jī)關(guān)針對此問題向市場監(jiān)督管理部門制發(fā)檢察建議，督促其主動(dòng)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，依法對涉案四家公司進(jìn)行行政處理，強(qiáng)化源頭管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并依法處理經(jīng)營異常的經(jīng)營主體。

市場監(jiān)督管理部門采納了檢察建議，對涉案的四家經(jīng)營主體進(jìn)行了核查，并依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照，將其納入嚴(yán)重違法失信名單。

【檢察普法】

“空殼公司”一般指公司注冊成立以后，沒有開展正常經(jīng)營活動(dòng)或者沒有實(shí)際資產(chǎn)的公司，常被不法分子利用，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法集資、虛開發(fā)票等產(chǎn)業(yè)鏈中的工具。下一步，岳塘區(qū)人民檢察院將繼續(xù)發(fā)揮行刑反向銜接工作機(jī)制，打通與行政機(jī)關(guān)的信息壁壘，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)手段，系統(tǒng)摸排“空殼公司”線索，與公安、法院、市場監(jiān)督管理局、稅務(wù)局等部門形成工作合力，為優(yōu)化法治化營商環(huán)境保駕護(hù)航。

作者：陳嘉偉 楊傲坤

責(zé)編：于楊

來源：岳塘新聞網(wǎng)

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